Un’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Napoli ha svelato un sistema criminale che collegava le truffe informatiche al finanziamento del clan dei Casalesi. Ecco cosa è emerso e qual è la situazione delle frodi digitali in Italia

L’operazione della Guardia di Finanza tra Italia e Spagna

Un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli ha portato alla luce un sistema criminale operante tra Italia e Spagna. Le indagini della Guardia di Finanza hanno riguardato 24 soggetti e 38 episodi di truffa informatica, con circa 800.000 euro sottratti alle vittime e confluiti in parte nelle casse del clan dei Casalesi. Due persone sono state arrestate.La notizia ha avuto forte eco nel territorio casertano, confermando come la criminalità organizzata continui a infiltrarsi nell’economia digitale.

Come funzionavano le truffe

L’organizzazione utilizzava tre tecniche principali per sottrarre dati sensibili alle vittime e accedere ai loro conti correnti. Il phishing prevedeva l’invio di email fraudolente che riproducevano fedelmente le comunicazioni di banche e istituzioni, con link a siti clone dove le vittime inserivano le proprie credenziali. Lo smishing operava con la stessa logica tramite messaggi SMS apparentemente inviati da istituti di credito o dall’Agenzia delle Entrate. Il vishing, infine, consisteva in chiamate telefoniche durante le quali i truffatori si spacciavano per operatori bancari, convincendo le vittime a eseguire operazioni sui propri conti. In diversi casi le tre tecniche venivano combinate in sequenza, rendendo la truffa ancora più efficace.

Il legame con i Casalesi e il riciclaggio in criptovalute

Secondo gli inquirenti, circa il 40% delle somme sottratte era destinato al clan per il sostegno alle famiglie dei detenuti e il rafforzamento dell’organizzazione. Parte dei proventi veniva convertita in criptovalute, sfruttando l’anonimato dei portafogli digitali per complicare le indagini.

L’operazione si inserisce in un quadro più ampio: a fine marzo 2026 un altro blitz ha portato a 23 arresti contro la fazione di Michele Zagaria, con il sequestro di beni per circa 40 milioni di euro.

Il quadro nazionale: truffe online in crescita

Il caso rappresenta la punta dell’iceberg. Nel 2024 la Polizia Postale ha trattato 18.714 casi (+15%), con 181 milioni di euro sottratti (+32%). Circa 12,7 milioni di italiani hanno subito almeno una frode online, con truffe che colpiscono dall’e-commerce ai servizi bancari, fino al comparto del gioco online, dove la proliferazione di piattaforme non autorizzate ha creato terreno fertile per i malintenzionati.

Il gioco online tra rischi e tutela degli utenti

Tra i comparti più esposti figura il gioco online, la cui crescita ha portato con sé siti illegali e piattaforme prive di autorizzazione. In questo contesto è fondamentale il ruolo dell’ADM e di realtà informative come Assopoker, che si impegnano a garantire la sicurezza dell’utenza con guide e strumenti di verifica.

La prima regola per difendersi resta la prudenza: nessuna banca richiederà mai codici o password tramite email o telefonate. Ogni comunicazione sospetta va verificata attraverso i canali ufficiali. È importante controllare gli indirizzi dei siti web prima di inserire dati sensibili e segnalare i tentativi di frode al Commissariato di PS Online. Per il gioco online, il consiglio è affidarsi esclusivamente a piattaforme dotate di regolare concessione ADM.

Comunicato Stampa